公告编号：2023-012 证券代码：430392 证券简称：斯派克 主办券商：方正承销保荐湖南斯派克科技股份有限公司2022年年度股东大会抉择公告本公司及董事会全体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带法令责任。一、会议举行和到会状况（一）会议举行状况1.会议举行时刻：2023年5月27日2.会议举行地址：公司会议室3.会议举行方法：√现场投票□网络投票□其他方法投票 4.会议招集人：公司董事会5.会议主持人：董事长段湘生6.举行状况合法合规性阐明：本次股东大会的招集、举行、方案审议所实行的程序契合《公司法》等有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的有关法令法规，所作抉择合法有用。
二、方案审议状况（一）审议经过《关于公司2022年董事会作业陈述的方案》 1.方案内容：公司董事会作业陈述从公司各主体的生产运营、工艺改善、设备晋级、市场营销、科研开发、财政金融等多角度全面、详尽的介绍了公司状况，列明晰2022年度董事会议举行状况、首要作业内容，并排明晰2023年董事会作业方针及方案。
（三）审议经过《关于公司2022年度财政决算陈述及2023年度财政预算陈述的方案》 1.方案内容：公告编号：2023-012 公司的2022年财政决算陈述具体列明晰公司一年来的出入状况、年度预算完结状况、建造项目的开展状况、预算执行状况等；2023年公司的财政预算陈述有用协助公司运营层合理的组织财力，进步资金利用率，辅导财政组织，促进生产活动。
（五）审议经过《关于2022年年度赢利分配预案的方案》 1.方案内容：公司全资子公司岳阳福瑞资料科技有限公司已于2022年度在临湘高新区出资建厂，岳阳福瑞资料科技有限公司的建造资金悉数为公司支撑，为了公司继续、安稳、健康的开展，对结转至2022年期末的未分配赢利拟不作分配，也不进行本钱公积金转增股本及其他方式的分配。
三、律师见证状况（一）律师事务所称号：北京盈科（长沙）律师事务所（二）律师名字：唐玉娟、孙玉文（三）结论性定见本所律师以为，本次股东大会的招集、举行程序、到会会议人员资历、表决程序均契合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让体系挂牌公司信息揭露发表规矩》和《公司章程》的有关法令法规，会议抉择合法、有用。
湖南斯派克科技股份有限公司 董事会 2023年5月30日 一、会议举行和到会状况 （一）会议举行状况 （二）会议到会状况 （三）公司董事、监事、高档管理人员列席股东大会状况 二、方案审议状况 （一）审议经过《关于公司2022年董事会作业陈述的方案》 （二）审议经过《关于公司2022年监事会作业陈述的方案》 （三）审议经过《关于公司2022年度财政决算陈述及2023年度财政预算陈述的方案》 （四）审议经过《关于公司2022年年度陈述及2022年年度陈述摘要的方案》 （五）审议经过《关于2022年年度赢利分配预案的方案》 （六）审议经过《关于2022年度公司管理专项自查及标准活动的专项核对陈述的方案》 三、律师见证状况 四、备检文件目录
